LEGITIMACION DE CAPITALES

SOLICITO INFORMACION GENERAL SOBRE LA LEGITIMACION DE CAPITALES EN VENEZUELA.

TODO LO REFERENTE AL CONTROL Y PREVENCION, NORMAS Y LEYES QUE LA
REGULAN.

EN EL BANCO PROVINCIAL TENEMOS CLARO LO QUE ES ESTE FLAGELO Y COMO
COMBATIRLO PERO QUIERO HACER UN SEGUIMIENTO "EVALUATIVO" PARA DETECTAR FALLAS QUE AFECTAN A NUESTRA INSTITUCION Y AL MUNDO EN
GENERAL.

CUALQUIER INFORMACION QUE USTED PUEDA SUMINISTRAR SERA DE GRAN APOYO
PARA ESTE PROYECTO Y LE ESTAREMOS INMENSAMENTE AGRADECIDO POR SU VALIOSA COLABORACION.

ATTE:
JUAN LOPEZ
ESTUDIANTE DEL CONVENIO IEC CAEMPRO
UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ
ADMON RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.